Акционерное общество «УМ-332»

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров

Место нахождения общества: 198320, г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Привокзальная, дом 2

Адрес общества: 198320, г. Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Привокзальная, дом 2

Вид собрания: годовое

Форма проведения собрания: АОчное голосование

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 июня 2022 года

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об определении количественного состава и избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 47 030 660;

по вопросу повестки дня № 4 – 235 153 300 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 47 030 660;

по вопросу повестки дня № 4 – 235 153 300 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5

в части определения количественного состава Ревизионной комиссии – 47 030 660;

в части избрания членов Ревизионной комиссии – 47 407.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 47 007 059 (99,95 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 235 035 295 (99,95 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5:

в части определения количественного состава Ревизионной комиссии – 47 007 059 (99,95 %);

в части избрания членов Ревизионной комиссии – 23 806 (50,22 %).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Формулировки решений, поставленных на голосование

и результаты голосования по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

За – 47 007 059, против – 0, воздержался – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

Результаты голосования:

За – 47 007 059, против – 0, воздержался – 0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года»:

Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

За – 47 007 059, против – 0, воздержался – 0.

Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров:

Гренкова Сергея Андреевича

Макарова Валерия Федотовича

Макарова Сергея Валерьевича

Садовникова Виктора Викторовича

Смирнова Владимира Александровича

Результаты голосования:

Гренков Сергей Андреевич

ЗА – 47 007 059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Макаров Валерий Федотович

ЗА – 47 007 059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Макаров Сергей Валерьевич

ЗА – 47 007 059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Садовников Виктор Викторович

ЗА – 47 007 059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Смирнов Владимир Александрович

ЗА – 47 007 059; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 1 член.

Результаты голосования:

За – 47 007 059, против – 0, воздержался – 0.

Избрать членом Ревизионной комиссии:

Гренкову Валентину Александровну

Результаты голосования:

За – 23 806, против – 0, воздержался – 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Аудитсоюз».

Результаты голосования:

За – 47 007 059, против – 0, воздержался – 0.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

По вопросу повестки дня № 3:

Прибыль по результатам 2021 года не распределять, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Гренков Сергей Андреевич

Макаров Валерий Федотович

Макаров Сергей Валерьевич

Садовников Виктор Викторович

Смирнов Владимир Александрович

По вопросу повестки дня № 5:

Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 1 член.

Избрать членом Ревизионной комиссии:

Гренкову Валентину Александровну

По вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Аудитсоюз».

Председатель собрания - Макаров Валерий Федотович.

Секретарь собрания – Гренков Сергей Андреевич

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УМ-332» –Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес Регистратора: 162606, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Адрес филиала: 196006, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д. 10, корп. 3, офис 230.