ОТЧЕТ
 об итогах голосования
 на годовом общем собрании акционеров

27.04.20

Вид собрания годовое

Форма проведения собрания: АОчное голосование

Дата окончания приема бюллетеней
для голосования: 21 апреля 2020 года

Дата определения (фиксации) лиц, имевших

право на участие в общем собрании: 27 марта 2020 года

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета АО «УМ-332» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 5, 6 – 47030660;

по вопросу повестки дня № 4 – 235153300 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6 – 47030660;

по вопросу повестки дня № 4 – 235153300 голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 47407.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 6  – 47007254 (99,95 %);

по вопросу повестки дня № 4 – 235036270 (99,95 %) голосов для кумулятивного голосования;

по вопросу повестки дня № 5 – 24001 (50,63 %).

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета АО «УМ-332» за 2019 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

За – 47007254, против – 0, воздерж. – 0.

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Результаты голосования:

За – 47007254, против – 0, воздерж. – 0.

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года: чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года, направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

За – 47007254, против – 0, воздерж. – 0.

Формулировка решений по 4 вопросу повестки дня «Об избрании членов Совета директоров»:

Избрать членами Совета директоров:

Гренков Сергей Андреевич

Макаров Валерий Федотович

Макаров Сергей Валерьевич

Садовников Виктор Викторович

Смирнов Владимир Александрович

Результаты голосования:

Количество голосов, отданных ЗА кандидатов:

Гренков Сергей Андреевич – 47007254,

Макаров Валерий Федотович – 47007254,

Макаров Сергей Валерьевич – 47007254,

Садовников Виктор Викторович – 47007254,

Смирнов Владимир Александрович – 47007254.

Против всех кандидатов – 0.

Воздержавшихся в отношении всех кандидатов – 0.

Формулировка решений по 5 вопросу повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Гренкова Валентина Александровна

Воробьева Людмила Михайловна

Результаты голосования:

Гренкова Валентина Александровна

За – 24001, против – 0, воздерж. – 0.

Воробьева Людмила Михайловна

За – 24001, против – 0, воздерж. – 0.

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Аудитсоюз».

За – 47007254, против – 0, воздерж. – 0.

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

По вопросу повестки дня № 1:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По вопросу повестки дня № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.

Принятые решения по вопросу повестки дня № 3:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года: чистую прибыль, полученную по результатам 2019 года, направить на покрытие убытков прошлых лет, дивиденды не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Гренков Сергей Андреевич

Макаров Валерий Федотович

Макаров Сергей Валерьевич

Садовников Виктор Викторович

Смирнов Владимир Александрович

По вопросу повестки дня № 5:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

Гренкова Валентина Александровна

Воробьева Людмила Михайловна

По вопросу повестки дня № 6:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма Аудитсоюз».

Председатель собрания - Макаров Валерий Федотович.

Секретарь собрания – Воробьева Людмила Михайловна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Акционерного общества «УМ-332» –Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, проспект Победы, дом 22.

Почтовый адрес филиала: 196070, Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, д.10, корп.3, офис 230.

Лицо, уполномоченное Регистратором: заместитель директора филиала Летодиани Майя Елгуджаевна, доверенность № 24 от 11.01.2020.

Председатель собрания                                                                                 В.Ф. Макаров

Секретарь собрания                                                                           Л.М. Воробьева

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в редакции от 03.04.2020 г., Постановление № 182) Советом директоров акционерного общества "УМ-332" 09 апреля 2020 года принято решение об изменении формы проведения годового общего собрания акционеров 21 апреля 2020 года.

Просим вас использовать своё право на участие в собрании посредством направления в общество заполненных бюллетеней для голосования в срок до 20 апреля 2020 года. 

Совет директоров АО "УМ-332"

Сообщение
о проведении годового общего собрания

21 апреля 2020 года
по адресу: Санкт-Петербург, Красное Село,
ул. Привокзальная, дом 2 , конференц-зал,

состоится годовое общее собрание акционеров,

проводимое  в  форме  собрания

Время начала собрания – 14 час.00 мин.
Время начала регистрации – 13 час.30 мин.

Повестка дня собрания

1. Об утверждении годового отчета АО «УМ-332» за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об избрании членов Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, 27 марта 2020 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций.

С материалами годового общего собрания можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Красное Село, ул.Привокзальная, дом 2, в помещении отдела кадров АО «УМ-332» с 01 апреля 2020 года (кроме выходных дней) с 14.00 до 16.00, а также в день проведения собрания по месту и во время его проведения.

Телефон для справок: 741-51-13.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 198320, г.Санкт-Петербург, Красное Село,  ул. Привокзальная, дом 2, Акционерное общество «УМ-332».

Для прохождения регистрации лицам, имеющим право на участие в общем годовом собрании акционеров, необходимо иметь при себе ПАСПОРТ.

Совет директоров АО «УМ-332»

Дата публикации 25.09.2019 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ИТОГАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ,

ИМЕЮЩИМИ  ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Акционерное общество «УМ-332» (далее по тексту также Общество) уведомляет акционеров об окончании возможности осуществления преимущественного права, предусмотренного ст.ст. 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах", приобретения обыкновенных именных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных – 1-01-01504-J-001D, дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 25 июля 2019 года).

Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составлял 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Дата размещения Уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг (далее также - Уведомление) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.um-332.ru – 08 августа 2019 года.

Дата окончания осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг – 23 сентября 2019 года.

Итоги осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

-Количество заявлений, поступивших от акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 0 шт.

-Количество размещаемых ценных бумаг, указанных в Заявлениях на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 0 шт.

-Количество размещаемых ценных бумаг, оплаченных акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг и подавшими письменные Заявления  на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке осуществления преимущественного права: 0 шт.

-Количество ценных бумаг, подлежащих размещению акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии с заявлениями на приобретение размещаемых ценных бумаг в порядке реализации преимущественного права: 0 шт.

-Количество ценных бумаг, оставшихся к размещению после осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:  47 000 000 штук.

Дата подведения итогов осуществления акционерами, имеющими преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 25 сентября 2019 года.

С уважением,

Генеральный директор

Акционерного общества «УМ-332»

Гренков С.А.

25 сентября 2019 года

Дата публикации 08.08.2019 г.

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг Акционерного общества «УМ-332»

Уважаемый акционер, имеющий преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг (акционер, голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций» на общем собрании акционеров 30 апреля 2019 года)!
Доводим до Вашего сведения, что 25 июля 2019 года Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «УМ-332» (далее по тексту - Общество) в количестве 47 000 000 штук номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг -  1-01-01504-J-001D.
Цена размещения ценных бумаг, в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг:                   0,1 рубля за одну акцию.
Вы имеете преимущественное право приобретения ценных бумаг данного выпуска в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих Вам обыкновенных именных акций по состоянию  на 05 апреля 2019 года.
А=В*47 000 000/65 660, где:
А – количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое такие лица вправе приобрести;
В – количество ценных бумаг Общества, принадлежащих лицу, имеющему преимущественное право приобретения ценных бумаг дополнительного выпуска, на дату 05 апреля 2019 года;
47 000 000 – количество размещаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;
65 660 – общее количество ранее размещенных ценных бумаг.
Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого Вами может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, Вы вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Срок действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг составляет  45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Моментом уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг считать дату опубликования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.um-332.ru текста Уведомления.
Настоящим, напоминаем Вам о том, что в соответствии со статьей 191 ГК РФ течение срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.
Таким образом, срок действия преимущественного права начинает действовать в день, следующий за датой уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в соответствии со ст. 40, 41 ФЗ "Об акционерных обществах", вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее также - Заявление) и исполнения обязанности по их оплате.
Заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору Общества – Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» документа в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом.
Заявление может быть направлено или вручено под роспись Регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» по адресу его места нахождения (адресу для направления почтовой корреспонденции), а также по адресу любого отделения или филиала Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», указанного на официальном сайте Общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»: http://partner-reestr.ru/.
Заявление подается по рабочим дням в часы приема зарегистрированных лиц, указанные на официальном сайте Общества  с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР»: http://partner-reestr.ru/, в течение 45 дней с момента уведомления акционеров о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» осуществляет деятельность по ведению реестра, Заявление может подаваться также путем направления Регистратору общества электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное регистратору Общества - Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР», считается поданным в Общество в день его получения регистратором Общества - Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР».
Лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, не зарегистрированное в реестре акционеров общества, осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. Такое указание (инструкция) дается в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг считается поданным в Общество в день получения Регистратором общества Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого лица.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг рассматривается Обществом на следующий рабочий день после получения Обществом такого Заявления. Если Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг подлежит удовлетворению, то лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, направившее такое заявление, должно быть об этом уведомлено Обществом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Обществом Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг тем же способом, предусмотренным пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, что и для уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления.
Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг не подлежит удовлетворению, в случае если:
-  Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг не соответствует требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
-  Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг получено Обществом по истечении срока действия преимущественного права.
В случае, если Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг не подлежит удовлетворению, то лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, направившее такое заявление, должно быть уведомлено Обществом о невозможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг с указанием причин, по которым осуществление преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг невозможно и указанием на то, что лицо, имеющее преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, имеет право повторно подать Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг до истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг невозможно, не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения Обществом Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг тем же способом, предусмотренным пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, что и для уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о возможности его осуществления.
Лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, до истечения срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, имеет право повторно подать Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, устранив причины, по которым осуществление преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг невозможно.
Оплата размещаемых ценных бумаг должна быть осуществлена лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Договор, на основании которого осуществляется размещение ценных бумаг лицу, реализующему преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента последнего из действий:
- получения Обществом Заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг;
-  исполнения лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, обязанности по оплате размещаемых ценных бумаг. 
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Срок оплаты:
При осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг приобретаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателем в течение срока  действия преимущественного права, предусмотренного пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Документы, оформляемые при такой оплате: платежные поручения, чеки.
Реквизиты получателя:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «УМ-332».
Сокращенное фирменное наименование: АО «УМ-332».
ИНН: 7807012769, КПП: 780701001.
Сведения о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Банковские реквизиты счета:
р/сч 40702810955240172667, кор/сч 30101810500000000653.
Предусмотрена оплата дополнительных акций путем зачета денежных требований к Обществу.
Заявление об оплате размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, которое должно содержать сумму предъявленных к зачету денежных средств в рублях (в случае наличия у приобретателя встречного денежного требования к эмитенту, срок исполнения которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования), может быть направлено в Общество:
- в течение срока действия преимущественного права, предусмотренного пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг;
Указанные заявления принимаются по адресу: 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, ул. Привокзальная, дом 2, в кабинете Генерального директора, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Оплата размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований производится на основании Соглашения о зачете денежных требований, заключаемого путем составления единого документа, составленного в простой письменной форме, подписанного обеими сторонами.
Указанное Соглашение о зачете денежных требований заключается в следующие сроки:
- в день поступления в Общество от лица, осуществляющего преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг Заявления об оплате размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований, но не позднее срока действия преимущественного права, предусмотренного пунктом 8.5 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

С уважением,
Генеральный директор
Акционерного общества «УМ-332»
С.А.Гренков           

08  августа 2019 года